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董事會

大量科技董事會為公司最高治理機構,董事會具有高階管理者的選任與提名之職責,並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司依公司章程規定,董事會設置董事9席(包含獨立董事3席),每屆任期3年,董事之選任依公司法第一九二條之一規定,採候選人提名制,董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢,除具備充足之公司治理與產業技術經驗外,亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。

董事會成員

董事長/王作京

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 海洋大學輪機系

  • 錩新科技總經理

  • 台灣電路板協會第六屆、第七屆理事

  • 社團法人台灣電子設備協會第六屆、第七屆理事長

  • 台灣顯示器產業聯合總會理事

  • 台灣平坦化應用技術協會第六屆監事

  • 台灣工研新創協會第二屆理事

  • 海洋大學校友總會理事第三屆理事

董事/陳尚書

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

100.5.24

  • 台北工專化學工程科

  • 迪吉多電腦台灣子公司經理

  • 台灣電路公司總經理

  • 台灣電路板協會理事

  • 信証科技公司董事兼營運長

  • 新應材公司董事長特別助理

  • 新應材公司監察人

  • 陽程科技董事長特助

董事/李在為

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

76.8.13

  • 成功大學機械系

  • 政治大學企管研究所碩士

  • 大量科技(股)公司總經理

董事兼總經理/簡禎祈

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

98.6.12

  • 清華大學動力機械研究所碩士

董事/孫世偉

就任日期

111.5.23

任期

3

初任日期

111.5.23

  • 美國西北大學電子材料博士

  • 聯華電子副董事長及執行長

  • 欣興電子董事

  • 晶元光電董事

  • 宏誠創業投資董事

  • 弘鼎創業投資董事

  • 聯電新投資事業董事

  • 聯相光電董事

  • AMF (Singapore) 董事長

  • 慧智微 (SmarterMicro) 董事長

董事/謝漢萍

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國卡內基美倫大學電機及電腦工程系博士

  • 台灣大學物理系學士

  • 美國奇異電氣公司航太事業部研究發展工程師

  • 美國卡內基-美倫大學電機電腦工程學系助理教授

  • 交通大學光電工程研究所/電子資訊研究中心教授

  • 交通大學副校長

  • 臺灣聯合大學系統副校長

  • 交通大學電機學院院長

獨立董事/譚醒朝

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

104.6.25

  • 美國中密西根大學會計研究所碩士

  • 美國中密西根大學資訊科學研究所碩士

  • 甲等特考會計審計人員及格

  • 成功大學會計系副教授

  • 台灣大學會計室主任

  • 外交部會計處會計長

  • 暨南國際大學總務處總務長

  • 暨南國際大學國際企業管理所副教授

  • 陽明大學醫務管理研究所所長

  • 長榮大學會計資訊學系主任

  • 立法院立法諮詢中心簡任立法助理

  • 長榮大學會計資訊學系副教授

獨立董事/高繼祖

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國加州柏克萊大學化學博士畢業

  • 台灣大學管理學碩士畢業

  • 台灣大學化學系學士畢業

  • 聯茂電子共同創辦人及執行副總經理、總經理、副董事長

  • 亞州化學副總經理、總經理

  • 工研院材料所主任

獨立董事/林德錚

就任日期

110.7.27

任期

3

初任日期

110.7.27

  • 美國伊利諾理工學院電氣工程碩士

  • 洋華光電董事長兼執行長

  • VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA

  • CEO, Octillion Communications Inc., Santa Clara, CA USA

董事會成員多元化

1.董事會成員多元化之政策:
本公司「公司治理守則」第二十條第三項及「董事選舉辦法」第一條之一及之二中規範董事會成員多元化政策:董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。
2.多元化政策之具體管理目標及達成情形:
(1)目標1:本公司董事九名,需具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等相關專業技能與經歷。
達成情形:達成,董事會多元化情形詳下表。
(2)目標2:女性董事比率目標為20%以上。
達成情形:未達成。
3.各別董事背景之多元化情形:
(1)具員工身份之董事占比全體董事為11%。
(2)獨立董事占比全體董事為33%。
(3)1 位獨立董事任期年資8年,2 位獨立董事任期年資2年。
(4)董事年齡分布:51~60歲1位、61~70歲6位、71~80歲2位。

董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
王作京 v v v      
陳尚書 v v v     v
簡禎祈 v v v      
李在為 v v v      
羅俊輝 v   v     v
謝漢萍 v v v      
譚醒朝 v     v v  
高繼祖 v v v v   v
林德錚 v v v      
董事會及功能性委員會績效評估

於104年8月11日董事會核准通過「董事會績效評估辦法」。 本公司董事會績效評估之運作機制:依「董事會績效評估辦法」每年底議事單位發出「董事會成員自評問卷」及「功能性委員會自評問卷」給各董事、審計委員、薪酬委員自我評估,經議事單位彙整後於次年度董事會中報告狀況,作為改善方向。

 

評估標準:

  董事會及功能性委員會績效衡量項目函括下列事項:

董事會

董事會成員

審計委員會

薪酬委員會

1.對公司營運之參與程度

2.提升董事會決策品質

3.董事會組成與結構

4.董事之選任及持續進修

5.內部控制

1.公司目標與任務之掌握

2.董事職責認知

3.對公司營運之參與程度

4.內部關係經營與溝通

5.董事之專業及持續進修

6. 內部控制

1.對公司營運之參與程度

2.功能性委員會職責認知

3.提升功能性委員會決策品質

4.功能性委員會組成及成員選任

5.內部控制

1.對公司營運之參與程度

2.功能性委員會職責認知

3.提升功能性委員會決策品質

4.功能性委員會組成及成員選任

5.內部控制

 

評估方式:

  由財務部負責執行,採用內部問卷方式進行,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。每年1月問卷悉數回收後,將結果提報董事會,並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

執行狀況:

  本公司112年12月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估,並於113年1月19日召開之董事會將評鑑結果及強化之方向進行提報,112年度個別委員會評估結果詳下相關檔案。

 

相關檔案: 

 

獨立董事選任訊息
選任方式

本公司依公司章程,設置3席獨立董事;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司96年度股東常會決議通過。

提名過程

本公司自110年3月15日至110年3月24日受理股東常會改選3席獨立董事提名,於110年4月13日董事會,依據公司法第192條之1、證券交易法等相關規定,審查候選人資格。

候選人資料

譚醒朝
學歷
  • 美國中密西根大學會計研究所碩士

  • 美國中密西根大學資訊科學研究所碩士

  • 甲等特考會計審計人員及格

經歷
  • 成功大學會計系副教授

  • 台灣大學會計室主任

  • 外交部會計處會計長

  • 暨南國際大學總務處總務長

  • 暨南國際大學國際企業管理所副教授

  • 陽明大學醫務管理研究所所長

  • 長榮大學會計資訊學系主任

  • 立法院立法諮詢中心簡任立法助理

  • 長榮大學會計資訊學系副教授

現任
  • 大量科技獨立董事

  • 春日機械獨立董事

  • 台大健康政策與管理研究所兼任副教授

  • 陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授

高繼祖
學歷
  • 美美國加州柏克萊大學化學博士畢業

  • 台灣大學管理學碩士畢業台灣大學化學系學士畢業

經歷
  • 聯茂電子共同創辦人及執行副總經理、總經理、副董事長

  • 亞州化學副總經理、總經理

  • 工研院材料所主任

現任
  • 台灣工研新創協會理事長

  • 復盛應用科技獨立董事

  • 佳邦科技獨立董事

  • 久尹獨立董事

  • 升茂投資董事

  • 達裕科技董事

  • 蘋果芽數位科技董事

  • 捷能材料監察人

  • 冠緯科技法人董事代表人

林德錚
學歷
  • 美國伊利諾理工學院電氣工程碩士

經歷
  • 洋華光電董事長兼執行長

  • VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA

  • CEO, Octillion Communications Inc., Santa Clara, CA USA

現任
  • -

選任過程與結果

職稱 被選舉人姓名 當選權數
獨立董事 譚醒朝 54,370,547
獨立董事 高繼祖 54,358,210
獨立董事 林德錚 54,377,546
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.獨立董事與會計師至少每年一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 2.每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告,每年定期一次於審計委員會中向獨立事報告公司各部門自行評估狀況;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

>歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

 

2.每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告,每年定期一次於審計委員會中向獨立事報告公司各部門自行評估狀況;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

>歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

 

相關檔案: